Desde los orígenes de la humanidad ha existido el comercio y con él las diferentes formas para su regulación y control, al tiempo también algunas personas  fueron creando variadas y sofisticadas formas de evitar las regulaciones y los controles, haciéndose necesario desde entonces el apoyo de las autoridades y la adopción de medidas para la gestión del riesgo.

Durante los últimos 40 años el comercio mundial ha tenido grandes transformaciones, en lo logístico, en sus volúmenes, en lo tecnológico y con estos cambios también han llegados toda clase de amenazas y riesgos de la mano del Crimen Organizado Transnacional (COT), convertido éste en un ecosistema criminal que todos los días y a todas horas están intentando utilizar el comerció lícito para darle forma de legalidad a sus economías criminales, o también a través de sus propias redes delictivas. 

Especial mención merece el narcotráfico, el contrabando, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la ciberdelincuencia, entre otros, los cuales tienen grandes implicaciones para la economía mundial y nacional.  Para el caso de Colombia y con base en un reciente estudio conjunto entre los docentes Daniel Mejía de la Universidad de los Andes y Santiago Tobón de la Universidad EAFIT, la cocaína ya supera al petróleo como primer producto de exportación en Colombia, indicando que para el año 2024 movió alrededor de US$16.500 Millones, representando cerca del 4,4% del PIB (Notas de política #9 La participación del productor: el tamaño de la economía de la cocaína en Colombia. Edición digital junio de 2026. Centro de Estudios e incidencia Universidad EAFIT.)

Ante esta realidad y la amenaza en que se ha convertido el narcotráfico y los demás delitos para el comercio nacional e internacional se hace necesario por parte del tejido empresarial de todos los sectores de la cadena de suministro, realizar una adecuada gestión del riesgo en sus empresas, entendida ésta como el proceso sistemático y documentado para gestionar la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, seguimiento, revisión y comunicación de los riesgos. (Norma y Estándares Internacionales BASC V6-2022).

Para la adecuada gestión de los riesgos y hacerles frente a las amenazas transnacionales ya descritas, se han creado a nivel internacional varias iniciativas públicas y privadas, de las cuales queremos destacar las más representativas al tiempo que lo invitamos apreciado lector a profundizar en su estudio y análisis:

• Año 1990 se publican las 40 Recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional);

• Año 1996 se crea BASC (Business Alliance for Secure Commerce – Alianza Empresarial para un Comercio Seguro); 

• Año 1999 Se crea el OEA-CICTE (Comité Interamericano Contra el Terrorismo de la Organización de Estados Americanos); 

• Año 2001 Se crea el CTPAT (Customs Trade Partnership Against Terrorism – Alianza Aduana Empresa contra el Terrorismo); luego de los atentados del 11 de septiembre. 

• Año 2004 la OMI (Organización Marítima Internacional crea el Código PBIB (Protección de Buques e Instalaciones Portuarias); 

• Año 2005 la OMA – Organización Mundial de Aduanas crea el Marco SAFE (Marco de Estándares para la Seguridad y Facilitación del Comercio);

• Año 2007 se publica la Norma ISO 28000 (Sistema de Gestión de seguridad de la cadena de suministro);

• Año 2011 La DIAN publica el decreto 3568 para establecer y regular el programa OEA (Operador Económico Autorizado en Colombia); 

• Año 2017 Se crea TRACIT – Alianza Transnacional Contra el Comercio Ilícito. 

• Año 2025 Se publica la ISO 37001 (Sistema de Gestión Antisoborno).

Todas estas iniciativas tienen un elemento transversal, el trabajo colaborativo entre el sector público y el sector privado. Estamos convencidos que “no hay victorias en solitario” por lo cual debemos profundizar y llevar a la realidad la gestión asociada entre las empresas y las autoridades de control nacionales e internacionales, apoyando su importante labor de control, compartiendo información útil de actividades sospechosas, generando sinergias interinstitucionales que construyan confianza y propicien la facilitación del comercio. 

En esta línea, BASC Colombia, como miembro activo de Aliadas, contribuye a impulsar el trabajo articulado del sector empresarial en favor de la seguridad, la confianza y la competitividad.

En conclusión, cuando en las empresas tenemos el liderazgo de la alta dirección para una adecuada gestión del riesgo y para contar con un equipo de trabajo capacitado, así como la inversión en tecnología, estamos contribuyendo a la seguridad y a la competitividad empresarial, porque la seguridad mejora el clima de los negocios, la seguridad genera confianza, genera desarrollo y progreso para todos. Asimismo, fortalece la seguridad jurídica y las condiciones necesarias para el desarrollo de la libre empresa y una economía de mercado basada en la confianza.

Luis Bernardo Benjumea Martínez

Director Ejecutivo de BASC Colombia. 

Miembro de Aliadas – Alianza de Asociaciones y Gremios